Может ли контрагент требовать копию паспорта директора
Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Может ли контрагент требовать копию паспорта директора». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Паспортные данные являются персональными данными, и в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №ФЗ-152 «О персональных данных» для их предоставления третьей стороне требуется согласие субъекта этих самых персональных данных (статья 9 Закона). С этой целью субъекту (в нашем случае это директор) должно быть в полной мере разъяснено, для каких целей контрагенту требуются его персональные данные.
Пример документов, подтверждающих происхождение денег по 115-ФЗ
Для «физиков» подтверждением законного источника получения денег могут быть следующие документы:
- договор купли-продажи (недвижимости, автомобиля, земли и др.);
- справка 2-НДФЛ;
- справка о получении пособий;
- договор дарения;
- свидетельство о получении наследства и др.
Чтобы подтвердить источник происхождения денежных средств, ИП должен предоставить документы, доказывающие его деятельность. Это могут быть:
- договоры о проведении работ, оказании услуг, поставке и др.;
- акты выполненных работ;
- отчеты о выполненных работах;
- счет за выполненные услуги с указанием, за что производится оплата.
Банк запросил документы по контрагентам
Ситуация. Банк запрашивает договора с контрагентами и всегда требует пояснения операциям, которые кажутся подозрительными. Например, если компания проводит нетипичные сделки или вдруг стала заключать договоры с контрагентами из других регионов и др. Если у банка сомнения по конкретной сделке – банк требует договора с контрагентами и другие подтверждающие документы по сделке.
Законно ли требование? Проверять необычные и запутанные сделки банкам разрешает п. 2 статьи 7 Закона 115-ФЗ. При этом банк вправе требовать не только документы, являющиеся формальным основанием для проведения операции по счету, но и документы по всем связанным с ней операциям (см. постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 31.08.15 № А82-6897/2014). Отказ в предоставлении сведений, как и ссылка на их конфиденциальность – укрепят банк в его подозрениях (Положение ЦБ РФ от 02.03.12 № 375-П).
Что делать: Если банк запросил документы по контрагентам, лучше не спорить, а выполнить требование и предоставить все бумаги. Во-первых, написать письмо в банк о работе с контрагентами. Причину выбора деловых партнеров из других городов можно пояснить более выгодными условиями поставок и условиями договоров. Во-вторых, надо представить в банк копии документов, которые пояснят причину проводимых платежей. Например, копии договоров с контрагентами в регионах. Они подтвердят реальность операций.
Как правило, банк четко называет в своем требовании список документов, которые желает получить от клиента. Это могут быть копии договора и документов, которые подтверждают исполнение контракта: накладные, счета-фактуры, акты приема-передачи, сметы, закупочные акты, справки о стоимости работ и др. Их надо подготовить четко по списку и представить в банк.
Кто может выступать от имени ИП
Человек, получивший статус индивидуального предпринимателя, остаётся физическим лицом. После госрегистрации он получает право вести бизнес, но при этом ИП в договоре выступает лично от своего имени. Этим он принципиально отличается от ООО, которое в сделках представляет его руководитель.
У индивидуального предпринимателя не может быть директора, действующего от его имени без доверенности. Но ИП может нанять работника или выбрать представителя, который имеет право подписать предпринимательские документы, но только по доверенности.
Таким образом, ИП при заключении договора подписывает его лично. Кроме того, такое право может быть передано доверенному лицу, если это оформлено документально.
Могут ли контрагенты требовать персональные данные сотрудников другой организации
Закона N 152-ФЗ). Таким образом, обработка персональных данных контрагентов — физических лиц (в том числе являющихся индивидуальными предпринимателями), с которыми непосредственно у организации заключены договоры поставки (либо оказания услуг и пр.), может осуществляться без согласия на обработку персональных данных и без уведомления уполномоченного органа при условии, что эти данные не будут распространяться и предоставляться третьим лицам без согласия субъекта персональных данных и будут обрабатываться только в целях заключения с ними соответствующих договоров (определение СК по гражданским делам Московского городского суда от 06.04.2012 N 33-8687). Если же организация намерена осуществлять обработку персональных данных в иных случаях, не связанных с исполнением договора, то она обязана получить согласие на обработку персональных данных.
Покупатель требует копию паспорта Генерального директора на основании письма
В некоторых ситуациях генеральный директор должен раскрыть информацию о доходах акционерам на основании норм Закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», однако генеральный директор не хочет раскрывать данные о собственных доходах (ст. 30).
N 79-ФЗ, статьей 3 Федерального закона «О персональных данных» N 152-ФЗ от 27 июля 2006 г., статьями 86, 88 Трудового кодекса Российской Федерации, пришел к выводу о том, что предоставление персональных данных сотрудников таможенных органов по запросу прокурора, а также представление прокурору для ознакомления личных дел сотрудников таможни без их согласия, законом не предусмотрено.
С таким выводом согласилась и судебная коллегия по гражданским делам Волгоградского областного суда.
Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской Федерации находит данный вывод судебных инстанций постановленным на ошибочном толковании норм материального права, без учета следующих положений действующего законодательства, вступившего в силу после приведенных выше законов….
Из системного толкования приведенных правовых норм, которые не были приняты во внимание судебными инстанциями при рассмотрении настоящего гражданского дела, следует, что органы прокуратуры, реализуя полномочия по надзору за исполнением Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ, вправе затребовать информацию, необходимую для выявления и устранения нарушений закона.
Приведенные нормы права и фактические обстоятельства дела свидетельствуют о соответствии требований Волгоградского транспортного прокурора действующему законодательству….»
Статья 7. Конфиденциальность персональных данных
(в ред. Федерального закона от 25.07.2011 N 261-ФЗ)
(см.
Это касается всех: обычных людей, мелких предпринимателей, неизвестных фирм и крупных организаций. Ведь прокуратура может проверять всё что угодно: как соблюдаются права сотрудников на предприятии, правильно ли установлены тарифы на жилищно-коммунальные услуги и имел ли право мэр отменять бесплатный проезд для многодетных. А еще прокуратура проверяет проверяющих: налоговую, районную управу или пожнадзор.
Управа на прокурора ?
Может ли генеральный директор запрашивать копии паспортов
для проверки нашей компании.
Причин не обосновывает. Официальное письмо о запросе с указанием причины и о не разглашение конфиденциальной информации отказывается присылать. На что сослаться в части неправомерности такого запроса или что потребовать от контрагента, чтобы предоставить копию паспорта. 24 Мая 2020, 17:56, вопрос №2369819 Ольга, г.
29.09.2020 На стадии подписания договора поставки между юр.лицами, покупатель прислал оф.запрос с требованием предоставить копию паспорта Генерального директора.
Паспорт предоставлять мы не хотим, т.к это персональные данные. В запросе от юр.лица Покупателя, подписанным Ген. директором указано «документ, удостоверяющий личность будет передан в юр.отдел для проверки и прикрепления в дело контрагента.
Работники получившие доступ к документу удостоверяющий личность Ген.
директора Поставщика обязуются не предоставлять данный документ третьим лицам, не распространять перс. Данные без согласия субъекта, а так же не использовать данный документ каким либо образом, отличным от указанного в письме ИФНС.
На каких основаниях мы можем отправить отказ о предоставлении паспорта? И есть ли основание запросить копии паспортов Ген.
дира Покупателя и сотрудников юр.отдела? Да просто можете отправить отказ.
Сослаться на то что законом это не предусмотрено.
И вы против заключения на таких условиях (ст.
421, 454, 506 ГК РФ) Оснований то нет никаких.
Вы не обязаны предоставлять копию паспорта. Для этого нужно согласие обладателя персональных данных (Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных»).
направьте отказ, т.к. это противоречит закону. А раз требование незаконное, то исполнять его понуждать не имеют права. Направляйте отказ письменный заказным письмом.
В отказе сошлитесь на то, что что законом предоставление таких документов не предусмотрено (421 ГК РФ).
Копия паспорта — это персональные данные (Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных») Александра, Персональные данные – понятие довольно широкое. В него обязательно включаются сведения из паспорта человека: фамилия, имя, отчество, пол, дата и место рождения, адрес проживания, номера ИНН, СНИЛС.
Кроме того, в персональные данные входит информация о национальной и религиозной принадлежности, семейном положении, здоровье, воинском учете, образовании, получаемых гражданином доходах, затратах, льготах, пособиях и субсидиях.
В чем проблема: контрагенты проявляют чрезмерную осмотрительность при выборе партнера и просят документы с секретами компании. Можно отказаться давать бумаги, но не разрывать отношения с контрагентом.
Контрагенты стали тщательнее проверять партнеров перед сделкой, чтобы защитить себя от претензий со стороны инспекции. Поэтому покупатели просят кипы бумаг. Причем их интересуют даже те документы, которые содержат коммерческие, банковские и налоговые тайны. Компании становятся перед выбором: дать информацию контрагенту либо отказать в секретных сведениях.
Отказ может сорвать сделку, особенно если заказ крупный и у компании много конкурентов. Поэтому стоит деликатно ответить контрагенту на запрос, чтобы сохранить репутацию и не рассекретить сведения о себе. Юристы предлагают разные способы.
Один вариант — пойти на компромисс по принципу взаимности. То есть компания дает контрагенту ровно столько документов, сколько он представил сам.
Другой вариант — заранее составить досье на себя. Контрагентам объясняйте, что предоставляете всем одинаковую информацию и не создаете ни для кого особых условий. То есть вы действуете по принципу чистой конкуренции. Это придаст компании авторитета и убедит контрагента в вашей добропорядочности.
Если контрагент настаивает, напишите ему аргументированный отказ. Объясните причину, по которой вы не даете бумаги. В тексте сошлитесь на законы, которые запрещают раскрывать тайну. Например, если контрагент просит копию паспорта директора или СЗВ-М, то сошлитесь на требования о защите персональных данных (ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ). Из письма контрагент должен понять, что раскрывать СЗВ-М без согласия работников компании нельзя, а получить его задача трудоемкая.
Если контрагент запрашивает договор аренды, сведения об арендодателях офисов, зданий, складов или иных помещений, то это коммерческая тайна (п. 2 ст. 3 Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ). Поэтому дать эту информацию вы можете только с согласия партнеров. Как составить ответ, мы показали на образце.
В чем опасность: контрагенты умышленно просят отойти от условий сделки, чтобы получить выгоду. Редакция УНП выяснила, в каких просьбах лучше отказать партнеру.
Все условия по сделке прописывают в договоре. Исполнять остальные желания контрагента не обязательно, а порой и вовсе опасно.
Компания рискует, если оплачивает товар гашением долга поставщика перед его кредиторами. Тем более когда такого условия нет в договоре.
Если сделка с контрагентом сорвется, то вернуть деньги от чужого кредитора будет сложно даже через суд. Компаниям отказывают в иске. Судьи решают, что кредитор не обязан проверять намерения того, кто гасит задолженность за своего поставщика (определение ВАС от 23.06.2014 № ВАС-7103/14).
Как отказать в просьбе контрагенту: поясните, что компания не обязана перечислять деньги неизвестному кредитору, если в договоре нет условий. Но если опасаетесь потерять партнера, идите на компромисс.
Запросите у контрагента официальное письмо, где он лично просит перечислить деньги за вашу поставку кредиторам. В письме обязательно должны быть сумма платежа, реквизиты вашего договора, акта, накладной на поставку товаров. Сведения необходимы, чтобы доказать, что поставщик просил вас перечислить именно плату за товар, но не ему, а сразу кредитору.
Оцените риски, прежде чем изменить дату в акте об оказании услуг.
К примеру, контрагент попросил изменить дату с апреля на март. Если применяете упрощенку, рисков нет. Компания определяет доход по кассовому методу, а дата в акте на доходы не влияет (п. 2 ст. 346.17 НК). На общем режиме компании понадобится скорректировать суммы НДС и налог на прибыль за 3 квартал 2018 года . А это лишняя работа для главбуха.
Как отказать в просьбе контрагенту: изменение дат на другой отчетный период может вызвать подозрение в фальсификации документов. Налоговики могут лишить контрагента расходов и вычетов.
Прокурорские проверки ограничили
Если контрагент каждые три года закрывает ООО и просит перевести долги на правопреемника, то есть риск, что долги не вернут. Так поступают организации, которые скрываются от ревизий. А значит, контрагент не добропорядочный.
В случае проверки у налоговиков будут претензии и к вам. К примеру, если вы списали долги как безнадежные. Инспекторы спросят, в связи с чем вы утратили право на взыскание долга, и проверят самого контрагента. Если доводы будут неубедительными, то инспекторы доначислят налоги (постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 01.12.2017 № Ф06-27193/2017).
Как отказать в просьбе контрагенту: направьте в адрес контрагента претензию с требованием расплатиться. Если он не ответит, обращайтесь в суд.
Менять корректировочный счет-фактуру на исправленный опасно. Даже если это просьба проверенного контрагента.
Оба контрагента по корректировочным счетам-фактурам вправе заявлять вычет, но только в разных случаях: поставщик — при снижении цены, а покупатель — при увеличении. Раз составили не тот счет-фактуру, то налоговики могут решить, что нет оснований для вычета. Кроме того, инспекторы начислят штраф за грубые ошибки в учете.
Как отказать в просьбе контрагенту: направьте контрагенту письмо, в котором разъясните риски для обеих сторон. При изменении цен составьте корректировочный счет-фактуру. Но если контрагента не устроит этот документ, то каждый исправленный счет-фактуру сопровождайте письмом о том, что в первоначальном документе была ошибка. Соглашение об изменении цены поставки в таком случае не оформляйте.
Иногда контрагенты перед заключением договора или уже в ходе его исполнения предъявляют довольно внушительные списки «регистрационных» и иных документов, которые они хотят видеть. Сегодня поговорим о том, обязаны ли вы выполнять такие требования и как обосновать свой отказ от предоставления некоторых бумаг.
Также посмотрим, как можно и проверить контрагента на благонадежность, и в то же время не отягощать ни себя, ни его кипами ксерокопий.
Кадровик. ру», 2012, N 6 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА Персональные данные работника могут понадобиться работодателю в ходе трудовых отношений.
Эти сведения являются конфиденциальными. В соответствии со ст. 88 Трудового кодекса Российской Федерации работодатель не должен передавать персональные данные сотрудника третьей стороне без его письменного согласия, а также разглашать эти сведения в коммерческих целях.
Наши читатели, которые недавно прошли через выездную проверку, утверждают, что на практике требования инспекторов в части должной осмотрительности более жесткие, чем рекомендации ФНС. Так, ИФНС требует не просто копию паспорта директора контрагента, а выдвигает условие о том, чтоб эта копия была нотариально заверена. Теперь инспекция просит нотариально заверенную копию паспорта руководителя контрагента.
Просто копия паспорта не устраивает. У нас ВНП и мы представили документы, подтверждающие должню осмотрительность, в том числе и копию паспорта руководителя контрагента.
Однако, попросили нотариальную копию паспорта.— Leka1803 Пытаясь доказать необоснованную налоговую выгоду, инспекторы ФНС, в том числе, уделяют большое внимание должной осмотрительности налогоплательщика, проявленной им при выборе контрагента.
В помощь инспекторам на местах ФНС выпустила письмо , где налоговая служба дает рекомендации, как выявлять налоговые схемы.
Документы, которые ни в коем случае нельзя давать контрагенту
В чем проблема: контрагенты проявляют чрезмерную осмотрительность при выборе партнера и просят документы с секретами компании.
Можно отказаться давать бумаги, но не разрывать отношения с контрагентом. Контрагенты стали тщательнее проверять партнеров перед сделкой, чтобы защитить себя от претензий со стороны инспекции. Поэтому покупатели просят кипы бумаг.
Причем их интересуют даже те документы, которые содержат коммерческие, банковские и налоговые тайны.
Компании становятся перед выбором: дать информацию контрагенту либо отказать в секретных сведениях. Отказ может сорвать сделку, особенно если заказ крупный и у компании много конкурентов. Поэтому стоит деликатно ответить контрагенту на запрос, чтобы сохранить репутацию и не рассекретить сведения о себе.
Юристы предлагают разные способы. Один вариант — пойти на компромисс по принципу взаимности.
То есть компания дает контрагенту ровно столько документов, сколько он представил сам.
Другой вариант — заранее составить досье на себя. Контрагентам объясняйте, что предоставляете всем одинаковую информацию и не создаете ни для кого особых условий. То есть вы действуете по принципу чистой конкуренции.
Это придаст компании авторитета и убедит контрагента в вашей добропорядочности. Если контрагент настаивает, напишите ему аргументированный отказ. Объясните причину, по которой вы не даете бумаги.
В тексте сошлитесь на законы, которые запрещают раскрывать тайну.
Например, если контрагент просит копию паспорта директора или СЗВ-М, то сошлитесь на требования о защите персональных данных (ст.
6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ). Из письма контрагент должен понять, что раскрывать СЗВ-М без согласия работников компании нельзя, а получить его задача трудоемкая. Если контрагент запрашивает договор аренды, сведения об арендодателях офисов, зданий, складов или иных помещений, то это коммерческая тайна (п.
2 ст. 3 Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ). Поэтому дать эту информацию вы можете только с согласия партнеров. Как составить ответ, мы показали на образце.
Правомерно ли запрашивают копию паспорта у директора организации при заключении договора?
Правомерно ли запрашивать страницы паспорта 2,3,5 лица, подписывающего договор? Договор на оказание услуг между двумя организациями ( ООО, а не физ лицами). Для оформления договора по запросу предоставлены документы: Выписка из ЕГРЮЛ не старше 1 месяца, ИНН, КПП, ОГРН, Приказ на директора, Копия Устава.
И для чего нужна копия паспорта при оформлении договора между организациями? Возможно ли законно отказать в предоставлении копии паспорта, но договор заключить? 14 Мая 2023, 10:35, вопрос №2357482 Светлана, г.
Уфа Свернуть Консультация юриста онлайн Ответ на сайте в течение 15 минут Ответы юристов (1) 675 ответов 249 отзывов Общаться в чате Бесплатная оценка вашей ситуации Юрист, г.
Ростов-на-Дону Бесплатная оценка вашей ситуации Между тем ни гражданским, ни налоговым законодательством на юридических лиц не возлагается обязанность по представлению копии документа, удостоверяющего личность руководителя. Более того, законодательство о защите персональных данных прямо ограничивает в этом. Копия паспорта, содержащая персональные данные руководителя, может быть направлена контрагенту только при условии получения согласия директора (ч.
1 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»).
Взамен копии паспорта в целях подтверждения подлинности подписи руководителя могут быть представлены копии документов, подпись директора на которых засвидетельствована нотариально (ст.
80 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1)), например: — карточка с образцами подписей и оттиска печати (п.
7.9 Инструкции Банка России от 30.05.2014 N 153-И
«Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов»
); — протокол общего собрания участников об избрании генерального директора, если директор одновременно является участником и свидетельствование подписи осуществлялось в соответствии с корпоративными нормами общества (п. 4.2 Приложения к Письму ФНП от 01.09.2014 N 2405/03-16-3).
(В.Э. Полякова ООО «ФБК Право», опубликовано в Консультант Плюс) 14 Мая 2023, 10:43 0 0 Все услуги юристов в Москве Гарантия лучшей цены – мы договариваемся с юристами в каждом городе о лучшей цене. Похожие вопросы 10 Апреля 2023, 02:45, вопрос №1961904 06 Июня 2017, 10:23, вопрос №1658950 22 Октября 2015, 23:28, вопрос №1016034 09 Февраля 2017, 15:11, вопрос №1532761 18 Августа 2023, 17:54, вопрос №2082213 Смотрите также
Обязаны ли организации предоставлять паспортные данные директора клиентам
Чтобы потом не возникла ситуация, когда договор подписан с кем-то неизвестным или товар отгружен непонятно кому. Также до сих пор у налоговиков существует такая схема поведения: если покупатель — однодневка, то у продавца доход от сделки признают с радостью, а вот расходы исключают из налоговой базы.
Независимо от отношения к оправданности такого подхода, наверняка контрагенту не хочется лишний раз спорить с проверяющими. Дубликаты могут выдавать и за деньги Юлия У нас при переезде потерялись некоторые документы. Восстанавливаем первичку. По взаимному согласию стороны могут обмениваться любыми видами документов, в том числе можно передать и копию паспорта директора (но от него при этом контрагент должен получить согласие на обработку его персональных данных).
В свою очередь, отказ от обмена подтверждающими документами стороной договора, может быть неверно расценен контрагентом как признак неблагонадежности.
Поэтому, при проведении переговоров, необходимо юридически грамотно отстаивать свою позицию, направленную на обеспечение безопасности персональных данных.
Покупатель требует копию паспорта Генерального директора на основании письма
документы, касаемые деятельности человека по месту работы.
Куда требуется предоставлять персональные данные Сегодня передача личных сведений является широко распространенным явлением. Предоставлять персональные данные нужно, например, при устройстве на работу, подаче заявлений в садик, школу, другие учебные заведения, больницы, поликлиники, банковские, кредитные учреждения и т.д. Отказ от предоставления персональных данных По большому счету, согласие на требуется только в отношении специальных и биометрических сведений.
Если говорить проще, общедоступная информация, т.е.
информация из паспорта, ИНН, СНИЛС, может использоваться совершенно свободно, конечно, в рамках закона и без нарушения этических и моральных норм. А вот если кому-либо понадобились данные, касаемые религии или национальности человека, его здоровья или судимостей, взаимоотношений с работодателями (текущим и бывшими) и т.п.
очень личные сведения – их можно получать только с согласия гражданина, оформленного в письменном виде.
В соответствии с законодательством РФ, любой человек имеет полное право отказаться от предоставления подобного рода информации, если считает, что она может привести к ущемлению его прав и интересов или даже вовсе без объяснения причин.
Никакого наказания за такой отказ не предусмотрено.
И даже если представитель какого-либо учреждения требует предоставления таких сведений, угрожая отказом в предоставлении необходимых услуг (образовательных, медицинских и т.д.), его действия легко можно обжаловать как на уровне руководства, так и в прокуратуре или суде. Единственное, что нужно помнить, что при обращении в различные муниципальные и бюджетные структуры, а также при трудоустройстве существует установленный законом перечень документов, а значит и персональных сведений, без которых заключение договоров (гражданско-правовых, трудовых и т.д.) будет просто-напросто невозможно. Если есть сомнения в том, что работник той или иной организации требует документы сверх установленного законом списка, следует обратиться за разъяснениями к юристам или ознакомиться с соответствующими статьями российского законодательства.
С того момента, как персональные данные попадают во «вторые» руки, вся ответственность за их огласку возлагается на того, кто их получил.
При этом закон в отношении лиц, разгласивших чью-либо личную информацию довольно суров – он предусматривает наказание, начиная от крупного административного штрафа и вплоть до возбуждения уголовных дел. Как написать отказ В том случае, если перед вами встала необходимость по составлению , а вы не знаете, как сделать это правильно и без ошибок, прочитайте расположенные ниже рекомендации и посмотрите пример – на его основе у вас без особых усилий получится сформировать собственный документ.
Прежде всего, дадим общую информацию, которая касается всех подобного рода бумаг.
Сейчас единого стандарта такого отказа нет, что фактически обозначает то, что писать его разрешается в свободной форме.
Также можно сделать его по типу разработанного и утвержденного внутри учреждения шаблону документа, если конечно, таковой имеет место быть.
Предоставление персональных данных генерального директора
Источниками для таких данных будут телефонные и адресные книги, энциклопедии и т.
п. Данные о генеральном директоре, ставшие общедоступными, могут свободно использоваться, и их распространение законодателем не регулируется. Согласно ч. 1 ст. 10 Закона N 152-ФЗ к специальным категориям персональных данных относятся сведения о расовой, национальной принадлежности, политических взглядах, религиозных или философских убеждениях, состоянии здоровья, интимной жизни.
Обработка таких данных генерального директора Законом запрещена. Оперировать персональными данными о судимости могут государственные или муниципальные органы в пределах своих полномочий.
Особая и весьма специфическая группа — биометрические персональные данные, отражающие физиологические характеристики человека.
К ним относятся особенности строения частей тела, отпечатки пальцев, ладони, строение сетчатки глаза, анализ ДНК и т.
Обязаны ли контрагенты предоставлять паспорт генерального директора
» Юрпрактикум Требование поставщика товаров предоставить копию паспорта руководителя.
Правомерно ли это требование для предоставления отсрочки платежа? Поставщик товара в составе пакета документов требует от нас копию паспорта генерального директора для предоставления отсрочки платежа. Правомерно ли такое требование?
Нет, неправомерно. Действующее законодательство не содержит прямой обязанности предоставлять контрагенту копию паспорта руководителя при заключении договора. Как документ позволит сэкономить.
Контрагенты стали с умыслом запрашивать кипы бумаг под видом должной осмотрительности.
Информацию из документов применяют, чтобы использовать секреты компании либо сманить к себе ценных сотрудников.
Редакция УНП вместе с юристами составила список документов, которые не стоит раздавать.
Контрагенты выставляют ультиматум: отказаться от сделки или раскрыть все тайны компании.
Вход на Клерк Через соцсети. Регистрация Через соцсети. Я прочитал пользовательское соглашение и принимаю его. Подпишите меня на рассылку. Святые угодники, Клерк без рекламы прекрасен:.
Отмена Оплатить. Форум Бухгалтерия Общая бухгалтерия Бухучет и Налогообложение Требование о предоставлении копии паспорта.
Обязаны ли организации предоставлять паспортные данные директора клиентам
№ 152-ФЗ «О персональных данных». Приложение 2 Пример решения о назначении генерального директора без персональных данных Решение о назначении генерального директора на должность Решение N 7 единственного участника общества г.
Москва 23.05.2011 Я, гражданин Российской Федерации Свиридов Анатолий Иванович (паспорт 1111 111111, выдан ОВД Зюзино г. Москвы 11.01.2007, зарегистрирован по адресу: 444555, г.
Внимание Москва, ул. Строителей, д.
135, кв. 211), являющийся единственным участником общества с ограниченной ответственностью «Олимп» (ОГРН 2222222222222, ИНН 1111111111, место нахождения: 222333, г. Москва, ул. Мира, 2/15), решил: Назначить на должность генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Олимп» гражданина РФ Свиридова Анатолия Ивановича (паспорт 1111 111111, выдан ОВД Зюзино г.
Москва, ул. Строителей, д.
Налоговики стали требовать нотариальную копию паспорта директора контрагента
Обязана ли организация предоставлять копии учредительных и иных документов по запросу своих контрагентов? Организация вправе самостоятельно решить, следует ли предоставлять контрагенту копии учредительных и иных документов. При этом организация по запросу контрагента должна обеспечить ему возможность ознакомиться со своей бухгалтерской отчетностью. Предоставлять копии паспортов генерального директора или иных лиц без их согласия нельзя. Обоснование вывода: Прежде отметим, что нормы гражданского, налогового и иных отраслей законодательства РФ не содержат требования об обязательном предоставлении контрагентам копий учредительных документов юридического лица, копий договоров аренды и других. На практике хозяйствующие субъекты зачастую вынуждены просить потенциальных контрагентов предоставить определенную документацию учредительные документы, свидетельство о присвоении ИНН, выписки из ЕГРЮЛ и другое в целях проверки партнера на наличие признаков «фирмы-однодневки». Это обусловлено не только возможными рисками по сделке в результате, например, исчезновения покупателя после того, как ему передан товар с отсрочкой оплаты , но и необходимостью соблюсти так называемую «должную осмотрительность» для целей налоговых правоотношений.